492498
Шаповалова, С. С.
Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : студенческая научная работа / С. С. Шаповалова ; Кафедра банков, финансовых рынков и страхования. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 84 с. : ил., табл. - электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - Библиогр.: с 70-76. - Б. ц.
Аннотация: В работе рассмотрены понятие и сущность банковской тайны, также последствия ее отмены на примере Российской Федерации и зарубежных стран; проанализированы типичные схемы отмывания активов; рассмотрена деятельность финансового мониторинга в России и за рубежом; проанализированы проблемы в области противодействия легализации преступных доходов в современных условиях; определены факторы, способствующие отмыванию средств; предложен инструментарий в области противодействия легализации преступных доходов.